Servicios de Forensic & Integrity

Ayudamos a las organizaciones a lograr su agenda de integridad. 

Últimas tendencias

Equipos internos de investigación de fraude

Ante el aumento de denuncias por la ley de "canales", las empresas están creando equipos internos de investigación de fraude, aunque a menudo recurren a expertos externos para casos complejos o sensibles.

Tipología de fraudes en el área de gastos de personal

Los fraudes en los gastos de personal incluyen empleados fantasmas, fraudes en nóminas y gastos corporativos inflados.

Análisis del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Dos tercios del total de los países tienen una puntuación inferior a 50 sobre 100

Una llamada a la acción contra el fraude fiscal

Todas sus manifestaciones comparten un denominador común: las consecuencias devastadoras que producen.

Encuesta Global de Integridad-Foco en la Inteligencia Artificial

Desafíos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones para gestionar la Inteligencia Artificial (IA) con un enfoque basado en la integridad

Encuesta Global de Integridad-Foco en la información ESG: La encrucijada entre la aspiración y la regulación

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Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte IV)

Llegamos al final de la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.

Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte III)

Continuamos con la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.

Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte II)

Continuamos con la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.

Reflexiones sobre el fraude ocupacional

Análisis del “OCCUPATIONAL FRAUD 2024: A Report to the Nations” de ACFE-Association of Certified Fraud Examiners.

Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas

Iniciamos una nueva serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.





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